Напередодні Дня незалежності (станом на 14 вересня 2026 року) Служба безпеки України провела обшуки в офісах і помешканнях номінальних директорів та формальних бенефіціарів компаній ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна і здійснила арешти рахунків. Слідчі дії стали частиною рішення в межах кримінального провадження 42026000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах, відкритого в Національній поліції.
Межі підтвердженого рішення
Провадження відкрито за епізодом нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб; санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення. За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун розпорядився видати кредит на 450 млн грн одній із пов’язаних компаній, з яких повернуто лише 200 млн грн; це один із епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за яким підозру було повідомлено ще в жовтні 2021 року.
Що виявлено під час слідчих дій
Обшуки пройшли в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі адвокатського бюро «Бірайт Адвокасі», пов’язаному з колишнім директором юридичного департаменту «Дельти» Денисом Тарасюком. Виявлено архів документів, що свідчать про оборудки колишнього менеджменту банку, кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні й реєстраційні документи понад 200 компаній-нерезидентів. Обшуки можуть дати додаткові докази у справі 761/25125/23, яка слухається з 2023 року щодо розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до банку.
Контекст розслідування
Національний банк вивів «Дельта банк» з ринку у 2015 році. У 2024 році Лагуна оголошено в міжнародний розшук, а у 2025 році проти нього накладено персональні санкції у зв’язку з фактами співпраці з росією. Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Австрії і нині проживає у Відні; чергове засідання щодо оскарження указу про санкції призначене на 30 вересня.
Залишити відповідь